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海外FX用語集
KYC
25-01-14KYC（Know Your Customer）は顧客確認のことであり、銀行が新規口座を開設する際に必要な身分証明と関連書類の手続きのことを指します。
これは、金融機関が口座開設者の身元を徹底的に確認することで、マネーロンダリングなどの国際犯罪を予防および対策するための措置です。
身分証明書の提出に加えて、投資資金の出所や金融資産の詳細、職業や所属企業、業種、役職、住所、連絡先などの確認が必要となります。投資の性質自体がリスクに値するかどうかも含まれる場合があります。
マネーロンダリングなどの国際犯罪を防ぐために、多岐にわたる事項の確認が求められます。さらに、バーゼル銀行監督委員会は、銀行の健全性を維持するために必要なKYCの基準を策定しています。
また、悪化するマネーロンダリングなどの犯罪を防止するため、機密保持が常態であるスイスの銀行でさえ、最近では必要に応じて口座所有者の情報を開示し始めており、KYCの重要性が認識されています。
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