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海外FX用語集
顧客確認
25-01-14顧客確認（KYC）は、新しく銀行口座を開く際に求められる本人確認および書類手続きのことを指します。金融機関が顧客の身元を確認することで、マネーロンダリングなどの国際犯罪を防止するための措置です。
KYCの手続きには、身分証明書の提出だけでなく、投資資金の出所や個人が保有する金融資産の内訳、職業や所属する会社の業種や役職、住所や連絡先なども含まれます。また、投資のリスク属性が顧客に適しているかどうかも確認されます。
これらの確認事項が多岐にわたるのは、マネーロンダリングなどの国際犯罪を防ぐためです。さらに、バーゼル銀行監督委員会は、KYCが銀行の健全性を維持するために必要であるとしています。
最近では、マネーロンダリングなどの犯罪が深刻化する中で、秘密保持を原則としてきたスイス銀行でさえ、必要に応じて口座開設者の情報を開示する動きが見られ、KYCの重要性がますます認識されています。
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