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跨境洗錢網絡遭瓦解，香港執法部門查扣近三億涉案資金

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  India Cracks Down on Foreign Exchange Fraud Case, Dismantling Fraudulent High-Yield Trading Platform

  Indian police have recently cracked a large-scale forex trading fraud case. A man named Mit Khokhar was arrested for allegedly using MetaTrader 5 (MT5) which is a trading software explicitly banned by India's central bank to build an illegal trading network and defraud investors. Initially treated as a routine cyber...

  2025 年 7 月 8 日
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  Beware of Fake OctaFX Platform Scams: Exposing the Operation of Clone Websites

  Regulatory authorities have recently reported multiple sophisticated scams targeting forex traders. According to an official warning from international broker OctaFX, (holds a Cyprus CySEC license), fraud syndicates have been creating highly deceptive clone websites (such as domain variants like OTFX), illegally using the genuine platform’s trademarks, regulatory license numbers, and...

  2025 年 6 月 25 日
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  澳洲前金融服務機構董事涉外匯詐欺遭判刑

    新南威爾斯州羅斯威爾居民Mark Francis McCabe因違反金融誠信規範，經澳洲證券和投資委員會（ASIC）調查後遭法院判處四年三個月監禁。 該案源於McCabe於2015年至2021年間，透過其擔任唯一董事的兩家已註銷企業Guevara Capital Access Pty Ltd（GCA）與Online Trading Capital Pty Ltd（OTC），向投資者提供不實資訊，聲稱可透過第三方平台操作外匯交易帳戶並使用特定資金進行交易。 調查顯示，McCabe實際並未開立真實交易帳戶，而是引導投資者使用無法執行實際交易的「測試」系統，同時挪用資金逾94萬澳元，用於支付私人開支，包含租金、私立學校費用及信用卡消費。 法院指出，其行為透過虛構交易流程誤導投資者，營造資金安全與實際操作的假象，甚至對部分受害者施加心理壓力，迫使持續參與無效交易。 新南威爾斯州地方法院法官David在量刑時強調，此類「精密策劃的詐欺行為」嚴重破壞金融市場信任基礎，尤其加害者利用專業背景與人際聲譽獲取受害者信賴，進一步凸顯監管機制的重要性。 ASIC近年持續加強對金融服務機構的審查，要求業者必須持有澳洲金融服務許可證（AFSL），並定期檢視其財務狀況與合規性，以降低投資風險。 對於投資者而言，此案再次警示選擇受監管平台的重要性。 根據ASIC指引，驗證經紀商是否具備「外匯零售資質」（foreign exchange contracts）授權、確認其監管狀態為「有效」（current），以及檢視爭議解決機制（EDR）是否存在，皆為避開詐欺陷阱的關鍵步驟。 Cashback Island致力於提供透明化的消費回饋服務，透過嚴格審核合作經紀商資質與即時交易追蹤系統，確保用戶權益獲得保障。 平台亦提供經紀商監管資訊，協助用戶在參與金融活動前，快速辨識合規機構，進一步實踐安全投資的核心價值。   Cashback Island 每月揭露多起詐騙案例，交易者可即時瀏覽「Cashback Island詐騙警報」，以防誤陷新型金融詐騙。

  2025 年 6 月 3 日