跨國詐騙網絡遭國際執法聯手瓦解,涉案金額逾300萬歐元
近日歐洲多國執法機構聯手破獲一起具高度組織性的跨境詐騙案件,該集團透過架設虛假投資平台,以詐術誘使全球逾百名受害人投入資金,總涉案金額突破300萬歐元。
此行動由德國、賽普勒斯、阿爾巴尼亞、英國及以色列警方共同執行,並獲得歐盟刑事司法合作組織(Eurojust)與歐洲刑警組織(Europol)的全面技術支援。
精密佈局之詐騙手法
犯罪集團鎖定追求高報酬的投資者,初期以「低風險、短週期獲利」為話術吸引小額注資,隨後在平台後台偽造交易數據,營造穩定獲利假象。
當受害人逐步卸下心防,集團成員便假扮專業理財顧問,透過密集通話施壓要求追加資金。
實際上,所有款項皆未流入正規金融市場,而是直接轉入犯罪者控制的加密錢包。
儘管現有紀錄顯示受騙者逾百人,當局研判實際受害者規模可能更龐大。
跨境偵查行動紀實
案件起源於德國警方接獲一對夫婦報案,指控其畢生積蓄遭投資詐騙平台吞噬。
經數月追蹤,執法單位成功鎖定橫跨歐亞的犯罪網絡。
2022年9月於比利時與拉脫維亞的突襲行動中,當場逮捕兩名關鍵成員並查獲數位犯罪證據,進而鎖定其他七名核心涉案人員,包括負責管理詐騙話務中心的主謀。
至本月初,多國警方展開第二波同步行動,於阿爾巴尼亞、賽普勒斯及以色列三地查扣大量電子裝置、財務文件與現金儲備。
賽普勒斯當局已逮捕一名嫌疑人,後續可能引渡至德國接受司法審判。
此案凸顯國際合作的重要性:Eurojust全程協調各國司法程序以加速調查進度,Europol則設置移動指揮中心提供即時情報分析,並協助跨境取證。
參與協作之司法單位
- 德國:伊策霍地檢署(網路犯罪專案組)、基爾地區刑事調查局
- 賽普勒斯:總檢察長辦公室、反洗錢特別小組(MOKAS)
- 阿爾巴尼亞:反腐及重大犯罪檢察署
- 英國:國家犯罪調查局(NCA)
- 以色列:國家網路犯罪調查局(LAHAV 433)
此次行動隸屬歐盟「反犯罪威脅多領域平台」(EMPACT)的戰略成果,該平台自2022年起將金融詐騙列為核心打擊目標。
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